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根据新的犯罪报告美国国税局在2020年没收了35亿美元的加密货币

时间:2021-12-02 14:56:37 来源:

在美国国税局 (IRS) 上周四发布的一份新报告中,该税收征管机构在 49 页的文件中强调指出,它在 2020 年查获了价值超过 35 亿美元的加密货币。作为其税收执法职责的一部分,该加密货币金额占扣押总资产的 93%。

你可能不知道——因为我不知道——美国国税局有一个专门的网络犯罪部门 (CCU),它已经运行了几年。它专注于基于互联网的技术,使犯罪分子能够在没有单一物理位置的情况下从事非法活动,并且具有一定程度的匿名性——这听起来很像加密货币的某些属性。

事实上,根据该报告,CCU 追查的大部分犯罪几乎总是涉及使用加密货币来促进其打击的犯罪活动。这包括税务欺诈、贩毒、洗钱和电汇欺诈等犯罪——占去年没收的 35 亿美元的大部分。

执法报告中与网络相关的主要成功包括:

2020 年 11 月,暗网犯罪市场 Silk Road 及其创始人被取缔,扣押了 10 亿美元的加密货币。

暗网上持续时间最长的洗钱活动的策划者在洛杉矶国际机场被捕。

一名前微软员工因诈骗数百万微软礼品卡代码并通过加密货币洗钱而被定罪。

在报告的 CCU 部分,美国国税局执法团队概述了其对优先培训和部署加密货币、区块链和开源情报技术 (OSINT) 以破解复杂金融骗局的日益关注。随着数字支付格局的不断发展,他们打算增加对加密和网络犯罪的承诺。

为了跟上步伐并为这种情况做好准备,美国国税局 CCU 已宣布计划明年在北弗吉尼亚地区启动一个高级协作和数据中心 (ACDC)。该中心的重点将是统一来自财政部和政府的数据、技术和专业人员,以制定高影响力的解决方案,以“保护美国税收和金融体系的完整性”。

该机构领导层在报告中继续表示,它相信位于华盛顿特区的东部 CCU 和 IRS 网络支持部门的整合将确保即将成立的 ACDC 将有明确的运营重点并创造高- 更好地解决数字犯罪的技术解决方案。

众所周知,加密货币和法定货币都被用于非法活动。美国国税局正在加强执法以打击加密犯罪,这是一件好事。然而,让我们不要在这里过度旋转,用坏人洗澡水扔掉新出生的区块链好处。常识性的加密监管对于确保守法的投资者能够获得这种资产类别而嗤之以鼻的做法是必要的。

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