印度央行对孟买商业合作银行处以500万卢比的罚款
时间：2021-09-24 11:36:05
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印度储备银行(RBI)周五表示，已对孟买商业合作银行(Bombay Mercantile Co-operative Bank, Mumbai)处以500万卢比的罚款，原因是监管合规不力。
印度央行还对不遵守《了解你的客户》(KYC)规范的Akola District Central Co-operative Bank Limited, Akola (Maharashtra)处以20万卢比罚款。
印度央行在一份声明中表示，对孟买商业合作银行有限公司的处罚是由于不遵守印度储备银行(合作银行-存款利率)指示，以及监管行动框架(SAF)下的具体指示。
银行的法定检验由央行关于银行的财务状况为3月31日,2019年,有关的检验报告和检验提供的所有相关的信件显示,它提供的胚根端胚乳存款利率高于可比国内卢比定期存款。
该行还批准了无担保预付款。
在另一份声明中，印度储备银行表示，根据3月31日的财务状况，对阿克拉地区中央合作银行的检查报告，2019年及其相关的检查报告显示，作为有效识别和监控可疑交易的一部分，它未能建立一个强大的警报系统。
印度央行表示，在这两起案件中，处罚都是基于监管合规方面的缺陷，并不打算对银行与客户达成的任何交易或协议的有效性进行宣布。
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