预防洗钱：BSE寻求Aadhaar准备报告从Members
时间：2021-07-12 11:01:27
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为了确保遵守防止洗钱规则，领先的Exchange BSE要求交易和清算会员在年底之前举报为客户提供澳大利亚人澳大利亚人详情的准备。6月，政府修正了预防洗钱（记录的维护）规则。根据两个独立的BSE通知，贸易成员必须“报告他们的准备和突出问题，如果有的话，关于合规”的经修订的PML规则。虽然贸易成员必须在8月23日之前提交其准备的报告，但清算会员和托管人必须在8月25日这样做。“......预防洗钱（记录的维护）规则，2005年由2017年6月1日的公报通知，除其他外，提供了提交Aadhaar号码，客户进入基于账户的关系报告实体，“BSE在其中一个通知中说。
这两个通知是上周发布的。在公司的情况下，持有“律师的经理，官员或雇员代表公司必须提交其Aadhaar详细信息。关于伙伴关系公司，信任和非法人协会或杀戮的机构，持有律师代表实体的律师必须向交易所提供Aadhaar详细信息。出于报告目的，交易所在其电子申请系统中为交易成员创建了一个页面，同时为清算会员和监护人提供了报告格式
。明确的成员是促进完成交易的清算所或清算公司的成员论证券交易所。
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