疑似壳牌公司：SEBI用于JMDventures的法医审计
时间：2021-07-26 19:01:18
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监管机构在寻找滥用公司资金的滥用证据后，SEBI订购了JMD Ventures Ltd（JVL）的法医审计，其中331家“怀疑的外壳公司”中PS。JVL至少是第八次公司，印度的证券和交换委员会（SEBI）已下令法医审计。在临时订单日期为9月14日，SEBI表示，BSE应委任一个独立的法医审计员来验证歪曲，包括JVL的财务和业务，滥用账目和资金书籍，包括促进住宿条目，如果有的话。“贷款的可收回性和JVL的投资存在于严重问题”，“SEBI表示，补充说，公司未能制定支持文件，以证实交易所订立的交易导致误传财政的误传证据。
根据SEBI的说法，JVL还纳入交易对股东利益有害的交易。“因此，有PRIMA的证据证明了商业/财务的错误陈述以及滥用公司的资金/本公司账簿，”SEBI表示。指出，JVL的董事和关键管理人员有PRIMA面部未能出发其信托责任，监管机构表示，令人生意的是，本公司的资金是独立审计的，以确定自己的真实性。
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