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江西新建农商行因提供虚假金融统计数据等被罚430.5万元

时间：2021-08-09 20:46:18 来源：中国网财经

中国网财经8月9日讯 日前，中国人民银行南昌中支发布行政处罚信息公示表显示，江西新建农村商业银行因8项违法违规被罚430.5万元。处罚信息显示，江西新建农村商业银行因提供虚假的金融统计数据；未按规定向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；发现假币未收缴；未按规定收缴假币；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户被处警告并罚款430.5万元。时任江西新建农村商业银行董事长杨选军、时任江西新建农村商业银行运营管理部总经理熊婷对该行未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的违法违规行为负有责任，被分别罚款5.25万元；时任江西新建农村商业银行信息科技部总经理陈鸥对该行未按规定履行客户身份识别义务这一违法违规行为负有责任，被罚款1.25万元。

同时，江西新建农村商业银行长虹支行、联圩支行均因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被中国人民银行南昌中心支行分别处罚款4万元、2万元。时任江西新建农村商业银行长虹支行行长喻磊、时任江西新建农村商业银行长虹支行客户经理杨鑫对上述违法违规行为负有责任，被分别处罚款0.8万元。时任江西新建农村商业银行联圩支行行长胡志文、时任江西新建农村商业银行联圩支行副行长宋曦文对上述违法违规行为负有责任，被分别处罚款0.4万元。

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