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文件培训计划在AML / CFT上的详细信息于19六月19:BSE泰布罗斯人

时间:2021-06-28 14:01:22 来源:

BSE要求股票经纪人在6月19日,在过去的三个财政中提交关于其员工的培训计划的详细信息,并打击恐怖主义的融资。在壳牌公司的镇压中,金融部队向股票经纪人寻求详细信息,以了解他们在与遏制洗钱和恐怖融资活动的规范方面的合规水平。

遵循经济事务部的指令,6月1日的市场监管机构Sebi要求BSE向6月20日提供股票交会的相关细节。已经寻求关于“反洗钱和打击恐怖主义融资(AML和CFT)领域的信息,以评估与AML / CFT系统的全球FATF建议和有效性的技术遵守”。

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