涉案1亿余元山西警方破获一为境外赌博、电诈团伙洗钱案
时间：2021-07-07 17:20:18
来源：中国新闻网
中新网晋中7月6日电 记者6日从山西省晋中市介休市公安局获悉，介休警方破获一起为境外赌博、电信诈骗团伙洗钱案，涉案资金1亿余元。
5月6日，介休市公安局接到线索，该市居民董某某名下一银行卡涉嫌电信诈骗，遂抽调精干力量组成反诈专班进行研判分析。
警方通过对董某某名下银行卡及其本人轨迹分析，初步确定一个以张某、宋某某、董某某为骨干的特大洗钱团伙，长期盘踞介休市，通过买卖银行卡，使用手机银行为境外赌博、电信诈骗团伙提供支付结算帮助。该团伙极具反侦查意识，不断更换作案场所。
经过连日蹲守，6月24日，反诈专班民警抓获宋某某、董某某，2人对犯罪事实供认不讳。此后，警方对犯罪嫌疑人张某展开大规模抓捕，6月28日，张某投案自首。行动中，警方共扣押涉案手机8部、银行卡6张。
经查，2020年底至2021年5月，犯罪嫌疑人张某伙同犯罪嫌疑人宋某某、董某某等人，通过手机聊天软件同境外赌博、电信诈骗团伙的犯罪嫌疑人联系，通过使用本人或收购的银行卡，将境外赌博、电信诈骗团伙转账至银行卡内的资金，按对方要求转账到指定的银行卡内，涉案资金1亿余元。
目前，犯罪嫌疑人张某、宋某某、董某某已被介休市公安局刑事拘留，该团伙涉案人员及涉案资金仍在进一步梳理研判中，战果有望进一步扩大。
免责声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权行为，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
推荐资讯
精选资讯
-
买这个rakesh jhunjhunwala库存与航空公司一起飞翔
2021-08-13
-
江苏炜耀医疗科技有限公司“无证生产医用防护口罩 、虚假标注生产日期” 被处罚款28万元
2021-08-13
-
你错过了这些IPO中的任何一个顶级共同资金射杀了inoctober吗？
2021-08-13
-
印度河大厦因增长担忧跌至逾8个月低点
2021-08-13
-
-
美光科技股票周四下跌
2021-08-13
-
美元萎缩2个月低与日元，美国税计划infocus
2021-08-13
-
【小康圆梦】高平：小小油葵撬动大产业带领群众走向致富路
2021-08-13
-
全球连线丨面具后的美国
2021-08-13
阅读推荐
- 1 [商业热点]Infosys挑选Salil Parekh作为首席执行官和MD被尝试并测试了移动;过渡应该快速：JMFinancial.
- 2 [商业热点]监管机构在美国国债上看闪耀更多亮点
- 3 [商业热点]澳优2021年上半年营收42.71亿元 羊奶粉业务恢复加速
- 1 [时事评论]您的番茄迷信设置为钱包重量;这是为什么
- 2 [创业商讯]绿键交易达到历史新高达到了1000亿美元
- 3 [环球要闻]Maha Agri董事会将207英亩发展进出口发展
- 4 [股票基金]Rajesh出口股票，艾草电机，Sun Pharma，JP Associates，塔塔全球饮料，Cofustoday的依赖资本
- 5 [财经资讯]Airtel库存，HDFC标准人寿保险，Focustoday的喷气式飞机
- 6 [商业热点]Infosys挑选Salil Parekh作为首席执行官和MD被尝试并测试了移动;过渡应该快速：JMFinancial.
- 7 [经济报道]Reliance Industries在Usyield上的135个BPS价格为美元债券
精选展示
Copyright © 2021 山西商业网 All Rights Reserved
