设为首页 收藏本站
登录 注册

山西商业网

您的位置：首页 > 财经资讯 >

由于担心欺诈 英国的国民西敏寺银行限制转移到加密货币交易所

时间：2021-07-08 15:44:14 来源：

一位发言人周二告诉路透社，出于对投资诈骗和欺诈的担忧，英国的Natwest集团限制了客户每天可以发送给加密货币交易所的金额，包括主要平台 Binance。

这位发言人说，英国国内最大的银行之一于 6 月 24 日实施了临时上限，针对的是一些交易所和数字资产公司。他们补充说，最大金额因平台而异，通常为数千磅。

“我们已经看到针对零售和商业银行客户的大量加密货币投资骗局，特别是通过社交媒体网站，”该发言人说。

“为了保护我们的客户免受利用这些平台的犯罪分子的侵害，我们暂时减少了客户可以发送到加密货币交易所的最大每日金额，并阻止向少数加密货币资产公司付款对我们客户的欺诈相关伤害。”

Binance 是世界上最大的加密货币交易所之一，其发言人表示，它非常重视保护用户免受未遂诈骗和欺诈的责任。

他说：“当我们获悉此类索赔时，我们会立即采取行动，并在与全球执法机构合作协助他们进行调查方面有着良好的记录。”

币安正受到全球监管机构越来越严格的审查。英国金融监管机构上周表示，它不能进行任何受监管的活动，并向消费者发出有关该平台的警告。

金融行为监管局 (FCA) 没有说明此举的原因，但告诉路透社，币安在 5 月中旬撤回了将其注册为加密相关业务的申请。

自 1 月以来，与加密相关的公司不得不向 FCA 注册，该机构负责监督旨在防止洗钱和恐怖主义融资的法律的遵守情况。

在 FCA 采取行动之后，NatWest 发言人表示将继续审查 Binance 在受影响的加密公司名单中的位置。

Binance 提供的服务范围从数字代币交易到衍生品，以及股票代币化版本等新兴技术。

免责声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权行为，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
推荐资讯
精选资讯
阅读推荐
精选展示

Copyright © 2021 山西商业网 All Rights Reserved